माना जाता है कि नवीनतम Hibox ऐप घोटाले में कई भारतीयों को लगभग 1,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। निवेश पर अधिक रिटर्न के लालच में लोगों ने ऐप में निवेश किया।
बढ़ती शिकायतों के बीच प्रभावशाली लोगों द्वारा प्रचारित हिबॉक्स ऐप घोटाले की जांच शुरू की गई
विभिन्न सोशल मीडिया प्रभावितों के साथ-साथ YouTubers द्वारा भी भारी प्रचार किया गया, इस ऐप के प्रमोटर संकटग्रस्त पानी में पकड़े गए हैं और जांचकर्ताओं द्वारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
मामला दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट के पास है और यूनिट PhonePe और Easebuzz जैसे डिजिटल भुगतान प्लेटफार्मों की भागीदारी की जांच कर रही है, जो कथित धोखेबाजों के लिए व्यापारी खातों की सुविधा प्रदान करते हैं।
पर्याप्त रिटर्न के वादे के तहत संभावित पीड़ितों को ऐप में निवेश करने का लालच दिया गया था। दिल्ली के सभी पुलिस जिलों में असंख्य शिकायतों को एफआईआर में समेकित किया गया है। प्रारंभ में निवेशकों को उनका वादा किया गया भुगतान दिया गया, जिससे अन्य लोग भी इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित हुए, लेकिन समय के साथ, रिटर्न बंद हो गया और अपराधी हवा में गायब हो गए।
हिबॉक्स ऐप घोटाला प्रभावशाली लोगों द्वारा प्रचारित ₹1,000 करोड़ की धोखाधड़ी योजना का खुलासा करता है
घोटाले पर प्रकाश डालते हुए, डीसीपी हेमंत तिवारी ने कहा कि 30,000 से अधिक लोगों को 1% से 5% तक के दैनिक रिटर्न के आश्वासन द्वारा आकर्षित किया गया था, जिसका मतलब 30% से 90% तक मासिक लाभ था।
यह 16 अगस्त को था; धोखाधड़ी तब सामने आई जब पुलिस को 29 व्यक्तियों से शिकायतें मिलीं, जिसमें दावा किया गया था कि उन्हें ऐप के प्रभावशाली समर्थन से गुमराह किया गया था।
जांच के बाद 20 अगस्त को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न जिलों से इसी तरह की शिकायतें मिलीं, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर समान धोखाधड़ी की रणनीति से जुड़ी कुल 488 रिपोर्टें थीं।
यह पता चला कि ईज़ीबज़ और फ़ोनपे जैसे भुगतान गेटवे का उपयोग पैसे को फ़नल करने के लिए किया गया था।
जे शिवराम नामक व्यक्ति द्वारा संचालित सुत्रुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चार खातों की पहचान पीड़ितों से 18 करोड़ रुपये प्राप्त करने के रूप में की गई थी। Hibox निदेशकों के लिए एक लुक-आउट सर्कुलर जारी किया गया है, जो वर्तमान में विदेश में हैं, और Easebuzz और PhonePe कर्मचारियों की भूमिका की जांच जारी है। पूछताछ में शामिल होने के लिए कई प्रभावशाली लोगों को भी बुलाया जा रहा है.